صافي ربح الشركة عن الستة أعوام الأخيرة. >> إلحاقاً لإعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 2/11/2015م وتاريخ 27/3/2016م بشأن موافقة مجلس إدارتها المشاركة في صندوق... >> تعلن شركة الرياض للتعمير أنه تم انعقاد اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 30/6/2016م في دورة المجلس الجديدة والتي تبدأ... >> إلحاقاً لإعلان شركة الرياض للتعمير لمساهميها الكرام بتاريخ 01/05/2016م حول موافقة الجمعية العامة العادية... >> تعلن شركة الرياض للتعمير عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابع والعشرون والذي عقد في تمام الساعة... >>
news


تدعو شركة الرياض للتعمير السادة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادي والعشرون "للمرة الثانية".

 

يسر مجلس الإدارة أن يدعو المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادي والعشرون "للمرة الثانية" والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم السبت 03/06/ 1434هـ الموافق 13/04/2013م (حسب تقويم أم القرى) في مزاد التعمير الدولي للسيارات بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2- الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
3- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
4- الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
5- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام المالي 2012م , بواقع (100,000,000) مائة مليون ريال (واحد ريال للسهم ) وحيث تم صرف (65,000,000) خمسة وستون مليون ريال بواقع (0.65 ريال للسهم ) عن النصف الأول لعام 2012م , ليكون إجمالي التوزيع (165,000,000) مائة وخمسة وستين مليون ريال , علما بأن أحقية أرباح النصف الثاني لملاك السهم كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية " للمرة الثانية " وسيتم لاحقاً الإعلان عن تاريخ التوزيع.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2012م.
7- الموافقة على معايير وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
8- الموافقة على مهام لجنة الترشيحات والمكافآت.
9- الموافقة على مهام لجنة المراجعة.
10- الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
11- انتخاب مجلس الإدارة بطريقة التصويت العادي للدورة السابعة التي تبدأ بتاريخ 16/08/1434هـ الموافق 25/06/2013م ولمدة ثلاث سنوات.
ويعتبر هذا الاجتماع صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

وعلى المساهمين الراغبين في الحضور( أصالة أو إنابة) أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل مع إحضار بطاقة الهوية لإنجاز عمليات التسجيل. وفي حالة الوكالة عن غيرهم يجب تسليم مركز الاتصالات الإدارية بالشركة أصل التوكيل مصدق قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل حسب تعميم معالي وزير التجارة والصناعة رقم (294) وتاريخ 13/2/1422هـ. ولا يقبل التوكيل غير المصدق أو الصورة أو الفاكس أو بعد انتهاء المدة المحددة لاستلام التوكيل، على أن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن (5%) من رأسمال الشركة ما لم يكن التوكيل صادراً من مساهم وأفراد أسرته.
ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحرص على حضور الجمعية أو توكيل غيرهم من المساهمين الآخرين من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وفقاً للضوابط المنظمة للتوكيل في حضور جمعيات المساهمين الصادرة بقرار معالي وزير التجارة والصناعة المشار إليه أعلاه. وفي حالة الاستفسار يرجى الاتصال على هاتف الشركة رقم (4110333) تحويلة (364).