تدعو شركة الرياض للتعمير مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال... >>      تماشيا مع الأمر الكريم من مقام خادم الحرمين الشريفين #بتمديد_إجازة_اليوم_الوطني ليوم واحد فإن غدا... >> صافي ربح الشركة عن الستة أعوام الأخيرة. >> إلحاقاً لإعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 2/11/2015م وتاريخ 27/3/2016م بشأن موافقة مجلس إدارتها المشاركة في صندوق... >> تعلن شركة الرياض للتعمير أنه تم انعقاد اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 30/6/2016م في دورة المجلس الجديدة والتي تبدأ... >>
news

    يسر مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادس (الاجتماع الأول) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مزاد التعمير الدولي للسيارات بمدينة الرياض في تمام الساعة السابعة مساءً من يوم الخميس تاريخ 27/08/1440هـ الموافق 02/05/2019م ، رابط موقع الاجتماع

https://goo.gl/maps/5GeVAX32fWF2

وذلك لمناقشة جدول الأعمال (حسب المرفق):

  1. التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م .

  2. التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

  3. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

  4. التصويت على  زيادة راس مال الشركة عن طريق منح أسهم (1 سهم لكل 3 اسهم مملوكة) من أجل تدعيم راس مال الشركة ليتناسب مع حجم أعمالها وتطلعاتها المستقبلية وفق لما هو موضح أدناه:

  • القيمة الاسمية لرأس المال قبل إصدار الرسملة 1,333,333,330 ريال سعودي وبعد الرسملة 1,777,777,770 ريال سعودي.

  • عدد الأسهم قبل الزيادة 133,333,333 سهم وعدد الأسهم بعد الزيادة 177,777,777 سهم بزيادة بنسبة 33.33%.

  • ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 200,000,000 ريال سعودي من الأرباح المبقاة و244,444,440 ريال سعودي من الإحتياطي النظامي.

  • في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

  • في حال وافق مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة الغير العادية على زيادة رأس المال ستكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للشركة  والمقيدين في سجل مساهمي الشركة  لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

  1. التصويت على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس المال  وذلك في حال موافقة الجمعية على البند رقم (4) (مرفق).

  2. التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساس للشركة المتعلقة باغراض الشركة (مرفق).

  3. التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية  على المساهمين عن النصف الأول للعام المالي 2018م بواقع 50 هللة للسهم أي ما يعادل 5% من رأس مال الشركة وعدد الأسهم المستحقة للتوزيع (133,333,333) سهم وإجمالي المبلغ الموزع (66,666,666.5) ريال (مرفق).

  4. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني للعام المالي 2018م بواقع 80 هللة للسهم أي ما يعادل 8% من رأس مال الشركة وعدد الأسهم المستحقة للتوزيع (133,333,333) سهم وإجمالي المبلغ الموزع (106,666,666.4) ريال, على أن تكون أحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم التوزيع خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

  5. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات، وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية، وخططها التوسعية والاستثمارية.

  6. التصويت على صرف مكافاة لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ (4,000,000) ريال شاملة كافة المبالغ التي استلمها الأعضاء كمكافأة في عضوية المجلس أو عضوية اللجان عن العام المالي 2018م.

  7. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للعام المنتهي في 31/12/2018م.

  8. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة , وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابه.

  9. التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين لعضوية المجلس للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من 25/06/2019م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 24/06/2022م (مرفق).

  10. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 25/06/2019م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 24/06/2022م , وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها , (مرفق سيرهم الذاتية) وأسماؤهم كما يلي ::

  1. د. علي بن عبدالعزيز الخضيري.

  2. أ . إبراهيم بن فهد العساف.

  3. د . طامي بن هديف البقمي.
    كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح، علما بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية , وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند إنتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

ويكون  اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع, سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضر مساهمون يمثلون ربع راس المال على الأقل.

كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة وأن يكون مصادقاً عليه من :

الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة إعتبارية

أحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية على الفاكس رقم 0114132224  أو عن طريق البريد الإلكتروني This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع اصطحاب أصل الهوية الوطنية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كافي وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل قبل بدء الاجتماع ,

علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الأحد  23/07/1440هـ الموافق 28/04/2019م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية.
وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي :  www.tadawulaty.com.sa

وفي حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين عبر الهاتف (0114110333) تحويلة 445 والبريد الالكتروني    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .